燕京啤酒2011年年度股东大会决议公告 2012-05-04

燕京啤酒2011年年度股东大会决议公告  2012-05-04

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议通知于 2012 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站上。
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2012 年 5 月 3 日上午 9:00
　　2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
　　3、召开方式：现场记名投票方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长李福成先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 20 人，代表股份 789,590,068股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数 1,261,288,531 股的62.60%。
　　公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：
　　（一）审议通过了《2011 年度董事会报告》
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（二）审议通过了《2011 年度监事会报告》
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（三）审议通过了《2011 年度财务决算报告》
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（四）审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（五）审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　1、2011 年度母公司实现税后净利润 1,014,337,610.92 元，分配如下：
　　（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 101,433,761.09 元；
　　（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 50,716,880.55 元。
　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为 862,186,969.28 元，累计未分配利润 2,451,026,982.42 元。
　　因公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2011 年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每 10 股派现金 2.1 元（含税），所余未分配利润结转下年度。
　　2、本年度用资本公积金每 10 股转增股本 10 股。
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（六）审议通过了《关于确定 2011 年度审计报酬及续聘 2012 年度会计师事务所的议案》公司 2011 年度支付给京都天华会计师事务所有限公司的报酬为 282 万元(含为本公司子公司审计费用)。
　　根据有关法律法规的规定，决定继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计的会计师事务所，聘期一年。
　　表决情况：同意 789,590,068 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　（七）审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》
　　审议此项议案时，公司关联股东北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒集团公司回避了表决，行使表决权股份总数为 40,866,311 股。
　　表决情况：同意 40,866,311 股，占出席会议行使表决权股份总数的 100%；
　　反对 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%；
　　弃权 0 股，占出席会议行使表决权股份总数的 0%。
　　表决结果：该议案通过。
　　五、听取了《2011 年度独立董事述职报告》。
　　六、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
　　2、律师姓名：谢思敏、顾春圆
　　3、结论性意见：
　　综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录。
　　2、2011 年度股东大会法律意见书。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年五月三日